【关键词】

网络诈骗 提前介入 追捕追诉 追赃挽损 认罪认罚

【案情概况】

2019年9月至2019年11月，被告人吴某某与莫某某在广东省雷州市成立腾远工作室，准备话术、作案微信号等，先后招聘被告人黄某某等11人作为业务员，利用虚构的女性“叶子涵”身份与他人交友聊天，以帮助贵州的闺蜜家出售珍藏出嫁酒、自己过生日等为由诈骗他人钱财，后按照吴某某得55%、莫某某得45%的比例进行分成。犯罪嫌疑人吴某某和莫某某等人共实施诈骗8个周期（一个周期为7日），先后诈骗怀宁县查某某等1855人钱财共计人民币28万余元。

2020年1月17日，安徽省怀宁县公安局以吴某某涉嫌诈骗罪向怀宁县人民检察院移送审查逮捕。2020年1月21日，怀宁县人民检察院依法批准逮捕吴某某。同案人莫某某因身体原因，怀宁县公安局对其采取取保候审强制措施。

批准逮捕吴某某后，怀宁县人民检察院在侦查机关将该案移送审查起诉前提前介入，对该案证据的固定，尤其是电子证据的提取与固定，以及侦查方向依法提出意见和建议，并就案件的事实认定和法律适用等问题与侦查机关进行深入探讨。因案情复杂，后经安庆市人民检察院批准，对吴某某延长侦查羁押期限一个月。

2020年4月21日，怀宁县公安局以吴天凛涉嫌诈骗罪向怀宁县人民检察院移送审查起诉。怀宁县人民法院于2020年10月21日开庭审理吴某某涉嫌诈骗罪一案，庭审过程中吴某某对怀宁县人民检察院指控的犯罪事实、罪名、量刑建议均无异议，并表示自愿认罪认罚，其辩护人亦无异议。最终怀宁县人民法院采纳怀宁县人民检察院量刑建议，于2020年10月30日以吴某某犯诈骗罪判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。判决宣告后，吴某某服判、未上诉。

【案列评析】

近年来，利用通讯工具、互联网等技术手段实施的电信网络诈骗犯罪活动持续高发，严重侵害了人民群众财产安全和其他合法权益，严重破坏社会诚信，严重影响人民群众安全感和社会和谐稳定，社会危害性大。本案被告人诈骗1855人共计人民币289309.43元。

如何认定被害人人数及诈骗资金数额，是本案的关键所在。根据最高法、最高检、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第六条第（一）项“办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实”的规定，可以从以下几个方面思考：

（一）查实作案微信号

本案是通过微信聊天交友实施诈骗，查实作案微信号是前提。经审查发现被告人实施诈骗是严格按照话术进行操作，每七日为一个周期，且同一个业务员在每个周期内所使用的作案微信号相同。从被告人吴某某的手机勘查中发现，业务员每推销成功一笔酒之后都会用作案微信号向吴某某发送提成信息。侦查机关从腾讯公司调取查询有110个微信号，按照上述作案微信号的特征，查实了14个作案微信号。

（二）查实被害人及资金数额

被告人利用虚构的女性“叶子涵”身份与他人交友聊天，以帮助贵州的闺蜜家出售珍藏出嫁酒、自己过生日等为由诈骗他人钱财，所诈骗的数额与520、1314、3344，以及酒的单价980 数字有关，遂对查实的14个作案微信号的资金流水进行分析，并查实相对应的对方转账账号，进一步查实账号主体信息，即查找被害人。因被害人人数众多，且分布在全国各地，无法逐一收集被害人陈述，结合已收集的被害人陈述，以及查证的银行账户交易记录、手机勘查及相关电子数据，对被害人人数进行认定，并对相关账户转入的资金进行统计，计算出诈骗数额。

（三）依法严厉打击犯罪

通过作案微信号、微信好友查找到实施诈骗的业务员，在查清全案犯罪事实的基础上，及时抓捕同案犯罪嫌疑人，依法追捕追诉，全面、严厉打击犯罪，并积极追赃挽损，尽力降低被害人经济损失，实现了法律效果和社会效果的高度统一。

【典型意义】

该案系网络诈骗案件，涉案人员多，所使用的作案微信号多而杂，且交叉使用，证据庞杂，被害人分布在全国各地，取证困难。检察机关充分发挥提前介入的作用，对公安机关的侦查方向、证据的提取与固定等提出意见和建议，为后续案件的审查节约了时间，提高了办案效率。案件受理后，检察机关充分履行职能，及时审查，并积极追赃挽损，第一时间挽回被害人经济损失；发挥诉讼监督的作用，依法对后续十二名犯罪嫌疑人进行追诉，要求公安机关及时移送审查起诉；并对全案十三名犯罪嫌疑人全部依法适用认罪认罚从宽制度，签署认罪认罚具结书，并向法院提出精准量刑建议，最终法院判决采纳本院量刑建议，无一人上诉。通过本案的办理，不仅提高了办案效率，及时打击了网络犯罪，降低了案件比，还保证了办案质量，充分发挥了检察监督职能，更好的实现了实体正义和程序正义。